A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou, nesta terça-feira (8), uma operação que apreendeu 18 carros de luxo com suspeitos pela prática de estelionato e lavagem de dinheiro. O esquema movimentou R$ 106 milhões entre outubro de 2019 e novembro de 2024.
Segundo as investigações, a quadrilha contava com a ajuda de uma gerente de banco da Paraíba para abrir contas em nomes de “laranjas” e realizar movimentações financeiras fraudulentas.
A agência bancária atendia clientes de alto poder aquisitivo, com limites elevados. “De posse dos cartões, realizavam transações fraudulentas em estabelecimentos comerciais para obtenção de dinheiro em espécie, sacavam limites bancários e financiavam outras fraudes, principalmente relacionadas a placas de energia solar. Além disso, investiam em veículos de luxo para dissimular a origem ilícita dos valores”, explicou a Polícia Civil, por meio de nota.
A organização criminosa contava ainda com o apoio de um policial militar, que atuava como “tesoureiro do crime”.
As investigações apontam que os líderes do esquema eram a gerente de banco, responsável pelo recrutamento dos “laranjas”, e um empresário, que utilizava suas empresas para lavar o dinheiro. Na residência de um dos chefes, na zona leste de Natal, a polícia encontrou a maior parte dos 18 veículos apreendidos. O valor total dos carros foi estimado em aproximadamente R$ 3,8 milhões.
Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Natal, Parnamirim e Santa Cruz. Três suspeitos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e/ou munição e por obstrução da investigação.
A Polícia Civil iniciou as apurações após denúncias das instituições financeiras lesadas.
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